Au milieu des révélations explosives et/ou des allégations d'inconduite sexuelle de cette semaine – par Roy Moore, Al Franken, les présidents Trump, Clinton et George HW Bush, Harvey Weinstein, Kevin Spacey et d'autres hommes jusqu'ici anonymes – la plupart des Américains ont probablement manqué l'histoire émergente d'un scandale Trump très différent.

Selon les rapports d'aujourd'hui de NBC News, Reuters, et Témoin mondial, une organisation internationale de défense et d'enquête, une part substantielle de la fortune du président – que le magazine Forbes estime à 143,1 milliards de livres sterling – a été construite sur des projets immobiliers financés au moins en partie par des réseaux criminels.

Les histoires tournent autour du Trump Ocean Club (TOC), un gratte-ciel situé au Panama qui comprend un hôtel de luxe ainsi que des logements et des commerces. Ni le président ni sa famille ne sont propriétaires de la tour, mais Trump a déposé une licence d'exploitation de son nom sur la propriété et a contribué à sécuriser le financement de sa construction.

On ignore si le développement du TOC s'inscrit dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016 et l'implication possible de l'équipe de campagne de Trump dans cette opération. Cependant, les rapports de NBC, Reuters et Global Witness indiquent que le TOC a été au moins en partie financé par des fonds provenant de Russie, dont une partie a été obtenue par des activités criminelles.

Vous pouvez regarder une vidéo de Global Witness résumant l'enquête ici

Global Witness rapporte que l'organisation Trump a perçu une commission sur la vente de chaque unité TOC et un pourcentage du financement organisé par Trump. L'organisation Trump a également perçu des millions de dollars en frais de gestion et continue vraisemblablement de réaliser des bénéfices. Un prospectus obligataire pour le projet indiquait que Trump pourrait gagner jusqu'à 1475 millions de livres sterling sur la tour.

Le projet a été lancé en 2006, à une époque où une série de faillites de holdings Trump rendait la plupart des prêteurs traditionnels méfiants envers l'organisation Trump. Pour obtenir un financement, les promoteurs ont dû vendre de nombreux logements avant même le début des travaux.

Les informations qui ont fait surface aujourd'hui indiquent que de nombreuses unités ont été achetées par des Russes et que jusqu'à 10 d'entre elles ont été achetées par David Helmut Murcia Guzmán, un escroc et blanchisseur d'argent colombien qui a récemment purgé une peine de neuf ans de prison aux États-Unis et qui pourrait être extradé vers la Colombie pour y purger 23 ans de prison supplémentaires.

« Nous savons que David Murcia Guzmán a blanchi des millions de dollars issus du trafic de drogue, notamment – comme l'a constaté un tribunal américain – par le biais de l'immobilier », a rapporté Global Witness. « Nous savons également qu'il a acquis des parts de la TOC. De plus, des sources bien placées indiquent qu'il a utilisé de l'argent provenant de Colombie pour effectuer des transactions commerciales au Panama. Sur cette base, Global Witness conclut que l'investissement de Murcia Guzmán dans la TOC a blanchi les produits du trafic de stupéfiants, et que Donald Trump en a été l'un des bénéficiaires. »

« Si Trump – qui, en tant que concédant de licence, était presque certainement en droit d’exiger des informations sur les ventes – a effectué des vérifications auprès des acheteurs d’unités TOC, il n’a pas réussi à détecter le lien avec Murcia Guzmán ou a refusé d’agir en conséquence », a déclaré Global Witness.

Les achats de TOC par Murcia Guzmán ont été négociés par Alexandre Henrique Ventura Nogueira, un Brésilien qui a déclaré à NBC avoir participé à la vente de jusqu'à 400 unités de la tour. Ses services comprenaient la création de sociétés écrans offshore anonymes que les investisseurs pouvaient acquérir et utiliser pour acquérir des unités de TOC.

Ventura Nogueira a déclaré à NBC et Reuters qu'environ la moitié de ses clients étaient russes et que certains d'entre eux avaient des antécédents douteux. Il a également déclaré avoir découvert plus tard que certains de ses clients appartenaient à la mafia russe.

Reuters rapporte qu'un des clients russes de Ventura Nogueira a été emprisonné en Israël dans les années 1990 pour enlèvement et menaces de mort ; un autre était un investisseur ukrainien qui a été arrêté pour trafic d'êtres humains présumé alors qu'il travaillait avec Nogueira et plus tard condamné par un tribunal de Kiev.

Trois ans après son implication dans le Trump Ocean Club, Ventura Nogueira a été arrêté par les autorités panaméennes pour fraude et falsification, sans lien avec le projet Trump. Libéré sous caution de 1,4 million de pesos panaméens, il a ensuite fui le pays.

Ventura Nogueira a déclaré à Reuters qu'il n'avait pas demandé d'informations sur les sources de financement utilisées par les investisseurs pour acheter les unités TOC et que ni Trump ni les autres acteurs du projet ne l'avaient fait. « Personne ne m'a jamais posé la question. Les banques non plus. Les promoteurs non plus. La Trump Organization non plus. Personne ne m'a demandé : "Qui sont les clients ? D'où vient l'argent ?" »

Reuters a cité des experts juridiques qui ont déclaré que l'absence d'enquête de Trump, si elle était avérée, pourrait poser des problèmes juridiques. Arthur Middlemiss, ancien procureur adjoint de Manhattan et ancien responsable du programme mondial de lutte contre la corruption de JPMorgan, a déclaré à Reuters que, le Panama étant « perçu comme hautement corrompu », toute personne exerçant une activité économique dans ce pays devrait procéder à une vérification préalable des autres personnes impliquées dans ses activités. À défaut, cela entraînerait un risque potentiel, en droit américain, d'être tenu responsable pour avoir fermé les yeux sur des actes répréhensibles.

###